AML-, KYC- und Sanktions-Compliance in der DACH-Region. Expertise in EU-, OFAC-, CH- und UK-Regulierungen für Finanzakteure und Unternehmen.
Aktualisiert am 11.09.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 15.09.2024
Verfügbar zu: 80%
davon vor Ort: 75%
Finanzsanktionen
Exportkontrolle
Compliance
OFAC
EU
UK
CH
SPG
SAR/STR
Meldewesen
Transaktionsmonitor
Transaction Monitoring
AML
Anti Money Laundering
Deutsch
Muttersprache (C2)
Spanisch
Muttersprache (C2)
Englisch
Verhandlungssicher (C2)
Katalanisch
Fließend (C1)
Französisch
Gute Kenntnisse (B2)
Italienisch
Grundkenntnisse (A2)
Russisch
Grundkenntnisse (A2)

Einsatzorte

Einsatzorte

Zürich (+100km) München (+100km) Vaduz (+200km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 9 Monate
2022-10 - 2024-06

Einrichtung, Pflege und Koordination von Verfahren zur Sanktionsbearbeitung

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Verantwortlich für die Einrichtung, Pflege und Koordination von Verfahren zur Sanktionsbearbeitung innerhalb der VP Bank Gruppe.
  • Durchführung von erweiterten Sorgfaltsprüfungen, Vorbereitung und Einreichung von SARs/STRs
  • Unterstützung bei Compliance-Projekten, Überwachung rechtlicher und regulatorischer Entwicklungen
VP Bank, Vaduz
2 Jahre 6 Monate
2020-04 - 2022-09

Financial Sanctions Case Monitoring

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Unterstützung bei der Umsetzung und Einhaltung von Finanzsanktionen
  • IT-gestützte Bearbeitung von Verdachtsfällen, Analyse und Recherche zu Transaktionen
  • Mitarbeit an Projekten im Bereich Sanktions-Monitoring innerhalb der UniCredit Gruppe
UniCredit Bank AG, München
1 Jahr 7 Monate
2018-06 - 2019-12

Controlling Prozesskette & Projektmanager Exportkontrolle, Zölle und Governance

Spezialist Controlling
Spezialist Controlling
Spezialist Controlling Prozesskette & Projektmanager Exportkontrolle, Zölle und Governance
  • Zielsteuerung, Erstellung von Forecasts und Soll-Ist-Vergleichen
  • Beratung zu außenwirtschaftlichen und sanktionsrechtlichen Fragestellungen

BMW Group (Avantgarde Experts), München
5 Monate
2018-02 - 2018-06

Gesamte Bestellabwicklung mit Lieferanten

Senior Planner Spareparts
Senior Planner Spareparts
  • Pflege der Lieferantenbeziehung
AGFA-Gevaert Healthcare GmbH, München
5 Jahre 5 Monate
2012-09 - 2018-01

Teileversorgung, Serienbelieferung, Erstellung von Versorgungskonzepten

Verschiedene Positionen
Verschiedene Positionen
Verschiedene Positionen in Logistikplanung, Aftersales, Produktionsplanung, Controlling und Einkauf
  • Teileversorgung, Serienbelieferung, Erstellung von Versorgungskonzepten
  • Planung und Steuerung der Technologie Gesamtfahrzeug, Kostensteuerung von Entwicklungsprojekten.
BMW Group (Academic Work Germany GmbH), München

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2008 ? 2012

Technische Universität München

Studiengang Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (TUM-BWL)

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Finanzsanktionen Exportkontrolle Compliance OFAC EU UK CH SPG SAR/STR Meldewesen Transaktionsmonitor Transaction Monitoring AML Anti Money Laundering

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

MS-Office
Sehr gute Kenntnisse
SAP FI, CO, SD, MM, GTS
Anwenderkenntnisse
Avaloq
Anwenderkenntnisse
Factiva, Worldcheck
Anwenderkenntnisse

Einsatzorte

Einsatzorte

Zürich (+100km) München (+100km) Vaduz (+200km)
Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 9 Monate
2022-10 - 2024-06

Einrichtung, Pflege und Koordination von Verfahren zur Sanktionsbearbeitung

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Verantwortlich für die Einrichtung, Pflege und Koordination von Verfahren zur Sanktionsbearbeitung innerhalb der VP Bank Gruppe.
  • Durchführung von erweiterten Sorgfaltsprüfungen, Vorbereitung und Einreichung von SARs/STRs
  • Unterstützung bei Compliance-Projekten, Überwachung rechtlicher und regulatorischer Entwicklungen
VP Bank, Vaduz
2 Jahre 6 Monate
2020-04 - 2022-09

Financial Sanctions Case Monitoring

Compliance Officer
Compliance Officer
  • Unterstützung bei der Umsetzung und Einhaltung von Finanzsanktionen
  • IT-gestützte Bearbeitung von Verdachtsfällen, Analyse und Recherche zu Transaktionen
  • Mitarbeit an Projekten im Bereich Sanktions-Monitoring innerhalb der UniCredit Gruppe
UniCredit Bank AG, München
1 Jahr 7 Monate
2018-06 - 2019-12

Controlling Prozesskette & Projektmanager Exportkontrolle, Zölle und Governance

Spezialist Controlling
Spezialist Controlling
Spezialist Controlling Prozesskette & Projektmanager Exportkontrolle, Zölle und Governance
  • Zielsteuerung, Erstellung von Forecasts und Soll-Ist-Vergleichen
  • Beratung zu außenwirtschaftlichen und sanktionsrechtlichen Fragestellungen

BMW Group (Avantgarde Experts), München
5 Monate
2018-02 - 2018-06

Gesamte Bestellabwicklung mit Lieferanten

Senior Planner Spareparts
Senior Planner Spareparts
  • Pflege der Lieferantenbeziehung
AGFA-Gevaert Healthcare GmbH, München
5 Jahre 5 Monate
2012-09 - 2018-01

Teileversorgung, Serienbelieferung, Erstellung von Versorgungskonzepten

Verschiedene Positionen
Verschiedene Positionen
Verschiedene Positionen in Logistikplanung, Aftersales, Produktionsplanung, Controlling und Einkauf
  • Teileversorgung, Serienbelieferung, Erstellung von Versorgungskonzepten
  • Planung und Steuerung der Technologie Gesamtfahrzeug, Kostensteuerung von Entwicklungsprojekten.
BMW Group (Academic Work Germany GmbH), München

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2008 ? 2012

Technische Universität München

Studiengang Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (TUM-BWL)

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Finanzsanktionen Exportkontrolle Compliance OFAC EU UK CH SPG SAR/STR Meldewesen Transaktionsmonitor Transaction Monitoring AML Anti Money Laundering

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

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Sehr gute Kenntnisse
SAP FI, CO, SD, MM, GTS
Anwenderkenntnisse
Avaloq
Anwenderkenntnisse
Factiva, Worldcheck
Anwenderkenntnisse

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